Центральный банк Узбекистана предложил обновить правила внутреннего контроля для борьбы с отмыванием доходов. Одно из ключевых нововведений — возможность покупать иностранную валюту без подтверждающих документов на сумму до $500, что упростит операции для граждан.
Одновременно регулятор усиливает требования к прозрачности переводов. Теперь для отправителей и получателей потребуется больше данных: от номера операции и адреса до даты рождения или ИНН. Эти требования распространятся на все внутренние переводы от 25 БРВ (10,3 млн сумов), тогда как ранее порог был выше и касался только электронных операций.
Также банки обязаны фиксировать данные карт при оплате товаров и услуг и оперативно передавать информацию по запросу — в течение 3 рабочих дней. Вводится и понятие пакетных переводов, где несколько транзакций объединяются под одним номером. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовой системы и соответствие международным стандартам.