В Узбекистане снизили сумму денежных операций, включая операции с наличными, при которой не требуется надлежащая проверка клиента. С 9 августа новый лимит составляет 175 млн сумов.
Ранее без дополнительной проверки можно было проводить операции в пределах 500 базовых расчётных величин — около 206 млн сумов. Таким образом, порог снизили примерно на 31 млн сумов.
Новое требование установлено постановлением Центрального банка Узбекистана, принятым в мае. Регулятор предоставил участникам рынка три месяца на подготовку к изменениям.
В Центральном банке объяснили ужесточение необходимостью привести национальные правила в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Новый порог соответствует сумме около $15 тыс.
Таким образом, операции на более крупные суммы теперь чаще будут попадать под процедуры идентификации и проверки клиентов. Решение должно усилить контроль за движением крупных денежных средств и приблизить финансовые правила Узбекистана к международным требованиям.
