O'zbekiston Markaziy banki 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning hisoblarida mablag'larning keskin harakatlanishi va 30 kun ichida 1,03 milliard so'mdan ortiq yirik naqd pul mablag'larining o'tkazilishini shubhali deb hisoblashni taklif qilmoqda. Banklar bunday operatsiyalarni, jumladan, yuqori xavfga ega bo'lgan mamlakatlarga pul o'tkazmalarini diqqat bilan tahlil qilishlari shart bo'ladi. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha ichki nazorat qoidalariga kiritiladigan o'zgartirishlar bo'yicha muhokama 4 aprelgacha davom etadi.
Voyaga yetmaganlar uchun cheklovlar 16 yoshgacha bo'lgan shaxslar mustaqil ravishda moliyaviy qarorlar qabul qila olmasligi va kamdan-kam hollarda katta aylanmaga ega bo'lishi bilan bog'liq. Tezkor kelib tushishlar yoki hisobdan chiqarishlar uchinchi shaxslar tomonidan hisoblardan foydalanish, "nominal" hisoblar yoki bolalarning firibgarlik sxemalarida ishtirok etishini ko'rsatishi mumkin.
Bundan tashqari, oyiga 2500 BHM (1,03 milliard so'm) miqdoridagi naqd pul mablag'larini hisobga kiritish bo'yicha operatsiyalar ham "yuqori xavfli" bo'ladi. Bunday tranzaktsiyalar, bir martalik yoki takroriy bo'lishidan qat'i nazar, jinoiy daromadlarni legallashtirish yoki mablag'larni yashirishga urinish bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi sababli qo'shimcha monitoringga olinadi.