Центробанк Узбекистана предлагает считать подозрительными резкие движения средств на счетах детей до 16 лет и крупные наличные зачисления от 1,03 млрд сумов в течение 30 дней. Банки обязаны будут внимательнее анализировать такие операции, включая переводы в страны с повышенным риском. Обсуждение поправок к правилам внутреннего контроля по борьбе с легализацией преступных доходов продлится до 4 апреля.
Для несовершеннолетних ограничения связаны с тем, что лица до 16 лет не могут самостоятельно принимать финансовые решения и редко имеют крупные обороты. Быстрые поступления или списания могут указывать на использование счетов третьими лицами, «номинальные» счета или участие детей в мошеннических схемах.
Кроме того, «высокорисковыми» станут операции по зачислению наличных на суммы от 2500 БРВ (1,03 млрд сумов) за месяц. Такие транзакции, как разовые, так и повторяющиеся, подлежат дополнительному мониторингу, поскольку могут быть связаны с легализацией преступных доходов или попыткой скрыть средства.
